香港警方捣毁跨境洗钱犯罪集团
时间:2025-06-11 15:55:59 来源:东北新闻网 作者:发现基金 阅读:969次
新春交易大奖赛:百万奖池等你来拿>>【>>戳我进入<<】,在线活动入口:【欧易OKX安卓注册>>戳我戳我<<】;【欧易OKX苹果注册>>戳我戳我<<】,香港警方近期展开了一项代号为“夜剿行动”的专项打击活动,成功摧毁了一个活跃于内地与香港之间的洗钱犯罪集团。该集团通过招募内地人员开设香港银行账户,利用这些账户进行诈骗所得资金的转移,并进一步安排相关人员到银行提取现金,随后前往虚拟资产兑换点将资金转换为加密货币以掩盖资金来源。此次行动中,警方共逮捕了12名犯罪嫌疑人,涉案金额高达1.18亿元。<\/p>,据香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊介绍,在2024年7月至2025年5月期间,该犯罪集团大量招揽内地人士来港充当所谓的“傀儡账户”持有人,这些账户主要用于接收各类诈骗案件中的非法收益。在此过程中,超过500个银行账户被用于清洗高达1.18亿元的资金。其中,已确认有1000万元属于58宗已举报诈骗案件的部分非法收益,而这些案件的受害者总共损失约4320万元。<\/p>
(责任编辑:时讯)
最新内容
- ·杉杉股份2024年三季度报公布:经营现金流大幅改善,双主业发展持续向好
- ·10月31日汇添富远景成长一年持有混合C净值下跌0.90%,近1个月累计下跌3.75%
- ·金隅集团:金隅嘉业竞得北京市丰台区一居住用地 总价270,000万元
- ·中国太保首席投资官苏罡:未来将对互换便利相关政策进行深入研究
- ·涨停揭秘 | 福光股份首板涨停,封板资金453.87万元
- ·USDT钱包6月抢先版下载-USDT钱包DEX交易v6.3.7官网下载
- ·思源电气:2024年三季度末整体新增订单符合目标,海外订单增幅较高,研发费用预计继续增长
- ·哔哩哔哩:2024年第三季度业绩公告将于11月14日发布
- ·ST英飞拓收盘跌4.85%,主力资金净流出8092.19万元
- ·比特币有那些APP